+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

UA
Замовити консультацію

+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

UA
Замовити консультацію
Illustration

Finality Law Firm

Калініченко Ігор

Юрист практики міжнародного корпоративного права
E-mail:moc.liamg%40walytilanif
Номер телефону:+380 (93) 56 76 056

зВ'ЯЗАТИСЯ ЗАРАЗ

Що робити якщо Tether заблокував USDT

Tether може заблокувати або «помітити» ваші USDT безпосередньо на гаманці, якщо криптовалюта потрапила в орбіту кримінального або комплаєнс‑розслідування, і в більшості випадків це пов’язано саме з роботою правоохоронних органів та AML‑служб.

Як Tether блокує USDT

Tether як емітент USDT має технічну можливість занести адресу у «blacklist» у смарт‑контракті, через що гаманець не може відправляти, обмінювати чи виводити токени, навіть якщо приватні ключі належать вам. Такий запис виконується транзакцією від адміністративного адреса Tether у мережі (Ethereum, TRON тощо), і блокування працює на рівні смарт‑контракту, а не біржі чи гаманця.​
При цьому Tether може як просто обмежити операції за конкретною адресою, так і повністю «спалити» заморожені токени й перевипустити еквівалентну суму на інший гаманець, наприклад, під контролем державних органів для подальшої конфіскації чи компенсації потерпілим.​

ОТРИМАТИ консультацію щодО блокування коштів

Чому блокують USDT: кримінальні розслідування

У переважній більшості кейсів блокування USDT пов’язане з підозрою в участі активів у злочинній схемі: відмивання коштів, шахрайські «схеми, скам‑інвестиції, даркнет‑операції, фінансування тероризму чи обхід санкцій. Правоохоронні органи (DOJ, Secret Service, поліція інших країн) за допомогою аналітики блокчейну відстежують транзакції й надсилають Tether офіційні запити про замороження конкретних адрес з USDT.​

Сам факт, що ваш гаманець або біржовий акаунт отримав USDT, які раніше проходили через «брудні» адреси (злам, скам, санкції), вже може стати підставою для превентивного блокування, навіть якщо ви не є організатором правопорушення. У таких ситуаціях фактично йдеться про кримінальне або цивільно‑правове провадження щодо конкретних коштів, і Tether виступає технічним інструментом забезпечення арешту цих активів.

Детальніше про AML та KYC
Надіслати заявку на розблокування коштів

Що робити, якщо Tether заблокував USDT

Крок 1: Потрібно звернутися за юридичною допомогою
Першим кроком забезпечте професійний захист: ми проаналізуємо ситуацію, блокчейн-транзакції та підготуємо стратегію, уникаючи помилок самостійних дій.​ В даному випадку іноді є потреба в залучені іноземних адвокатів. Ми багато років допомагаємо користувачам розблокувати їх активи і закриваємо повністю процес, а не його частину.
Крок 2: Не надавайте ідентифікаційні дані
Уникайте передачі особистих даних, паролів чи KYC стороннім особам без перевірки їхньої ролі в офіційному процесі. Ми забезпечимо конфіденційну комунікацію від вашого імені.​
Крок 3: Встановіть номер справи
З’ясуйте реквізити провадження: номер кримінальної/цивільної справи, юрисдикцію, орган влади та контакт відповідальної особи через офіційні канали Tether чи біржі.​
Крок 4: Розробіть стратегію розблокування
На основі даних про справу ми розпочинаємо підготовку доказів законного походження коштів, клопотання про зняття арешту та оскарження. Перша задача - захистити Вас, наступна - повернути кошти.

  • Illustration

    Понад 50 успішних кейсів повернення коштів

Як ми допоможемо у розблокуванні USDT

Ми у «Finality Law Firm» надаємо комплексний супровід при блокуванні USDT Tether. Проводимо аналіз ланцюга транзакцій, встановлюємо статус провадження та контакти органів влади, готуємо докази законного походження коштів.​

Ми ведемо конфіденційну комунікацію з Tether, біржами та регуляторами, подаємо клопотання про зняття арешту та оскарження в суді. З понад 50 успішними кейсами розблокування, мінімізуючи ризики та забезпечуючи юридичний захист.​

Звертайтеся за консультацією — оперативний аналіз ситуації дозволить обрати оптимальну стратегію для вашого випадку

звʼязатись з адвокатом

  • USDT блокують, якщо вони пройшли через адреси, пов'язані з кримінальними розслідуваннями (скам, хаки, AML-порушення). Навіть непрямий контакт з «брудними» коштами призводить до превентивного блокування.

  • Докази джерела коштів (виписки бірж, контракти, податкові декларації), транзакційна історія, ID власника. Юристи структурують пакет під конкретну справу.

  • Банківські виписки, довідки про доходи, податкові декларації, договори, біржові квитанції та докази походження крипти.

Залиште заявку - ми з Вами зв'яжемось

Hours

Працюємо без вихідних: 9:00 - 19:00 Київ

Contacts

+380 (93) 56 76 056moc.liamg%40walytilanif

Дякуємо!

Ми зконтактуємо з Вами якомога швидше!

Can't send form.

Please try again later.

Номер телефону:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved

Номер телефону:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved