+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

RU
Заказать консультацию

+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

RU
Заказать консультацию
Illustration

Finality Law Firm

Калиниченко Игорь

Юрист практики международного корпоративного права
E-mail:moc.liamg%40walytilanif
Номер телефона:+380 (93) 56 76 056

СВЯЗАТЬсЯ СЕЙЧАС

Разблокировка криптовалют на бирже или кошельке

Почему биржа блокирует криптовалюту и средства пользователей?

Блокировка криптовалют на биржах и в финансовых учреждениях — распространённое явление. Основная причина — строгие требования международного комплаенса: AML/CTF (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) и KYC (верификация личности).

Биржи могут «заморозить» активы в следующих случаях:

● отсутствие подтверждения источника средств (банковские выписки, договоры, справки о зарплате, налоговые декларации, квитанции с бирж);
● подозрительная активность (нетипичное количество транзакций, непонятные контрагенты, движение средств с «серых» кошельков);
● поступление «заражённой» криптовалюты из взломов или мошеннических схем;
● неполная или неверная KYC верификация аккаунта;
● запросы регуляторов или партнёрских банков;
● операции с «рискованных юрисдикций», санкционных территорий или офшоров.

Получить консультацию по блокировке средств

Что делать при заморозке криптовалюты на Binance или Bybit?

Если у вас заблокировали средства на криптобирже, главное — действовать быстро и правильно.

1. Обратиться в поддержку биржи — получить официальное объяснение.
2. Вести корректную коммуникацию — эмоциональные сообщения вредят и затягивают рассмотрение.
3. Составить хронологию движения средств — задокументировать транзакции.
4. Собрать документы: банковские выписки, справки о заработной плате, налоговые декларации, биржевые квитанции.
5. Привлечь юриста по криптовалюте — на этапе проверки профессиональный юрист значительно повышает шансы на положительное решение.

Не рискуйте допускать ошибки в переписке с биржей. Неправильный ответ или неполный пакет документов может «закрыть» доступ к средствам навсегда. Наши юристы знают, как правильно формировать коммуникацию с Binance и Bybit.

Типові помилки користувачів

● Игнорирование запросов биржи.
● Предоставление неполной или недостоверной информации.
● Попытка создать новый аккаунт и обойти KYC.
● Конфликтная коммуникация и угрозы поддержке.
● Обращение к юристам уже после окончательного отказа.

Это значительно снижает вероятность успешной разблокировки.

Отправить заявку на разблокировку средств

Как предотвратить блокировку криптовалют?

● Всегда проходите полный KYC на бирже.
● Используйте только один аккаунт.
● Регулярно храните документы о происхождении средств.
● Проверяйте кошельки контрагентов на сомнительные связи.
● Не используйте VPN из разных юрисдикций.

Как мы поможем вам в разблокировке

Юристы «Finality Law Firm» имеют практический опыт разблокировки криптовалют на ведущих мировых биржах. В среднем наши клиенты возвращают средства за 7–10 дней, тогда как самостоятельный процесс может занять несколько месяцев.

Наши преимущества:
• опыт работы с Binance, Bybit, OKX;
• глубокая экспертиза в области AML/CTF;
• более 50 кейсов разблокировки криптовалют для бизнеса и частных лиц;
• правильные юридические аргументы.

Наше сопровождение — это не гарантия на словах, а чёткие алгоритмы и результативность, подтверждённая практикой.

Рассчитать стоимость сопровождения разблокировки средств

  • Необходимо пройти AML/KYC проверку, предоставить документы и при необходимости обратиться к юристу.

  • Вероятно, это внутренний аудит или запрос от финансового мониторинга. В таком случае профессиональная консультация нужна как можно раньше.

  • Банковские выписки, справки о доходах, налоговые декларации, договоры, биржевые квитанции и доказательства происхождения криптовалюты.

Оставьте заявку — мы с вами свяжемся

Hours

Работаем без выходных: 9:00 - 19:00 Киев

Contacts

+380 (93) 56 76 056moc.liamg%40walytilanif

Дякуємо!

Ми зконтактуємо з Вами якомога швидше!

Can't send form.

Please try again later.

Номер телефона:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved

Номер телефона:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved