Что такое AML и KYC и зачем они нужны бизнесу

AML (противодействие отмыванию денег) — это набор правил, которые помогают бизнесу выявлять и блокировать операции с «грязными» деньгами от преступлений. KYC (знание своего клиента) — это проверка, кто стоит за клиентом, чтобы убедиться, что он не причастен к мошенничеству или терроризму. Эти процедуры защищают бизнес от рисков и обязательны для многих компаний, так как государство наказывает за их игнорирование

Что делать, если Tether заблокировал USDT?

Tether может заблокировать или «пометить» ваши USDT непосредственно на кошельке, если криптовалюта попала в орбиту уголовного или комплаенс-расследования, и в большинстве случаев это связано именно с работой правоохранительных органов и AML-служб.