+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

UA
Замовити консультацію

+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

UA
Замовити консультацію
Illustration

Finality Law Firm

Калініченко Ігор

Юрист практики міжнародного корпоративного права
E-mail:moc.liamg%40walytilanif
Номер телефону:+380 (93) 56 76 056

зВ'ЯЗАТИСЯ ЗАРАЗ

Розблокування крипти на біржі WhiteBIT

Блокування криптовалют на WhiteBIT часто відбувається через суворе дотримання AML/KYC-політик, але розблокування можливе за умови оперативного реагування та надання документів. Ця стаття допоможе зрозуміти причини, алгоритм дій та способи уникнення проблем. Ключові слова: блокування WhiteBIT, розблокування WhiteBIT, заморозили криптовалюту WhiteBIT.

Чому WhiteBit блокує криптовалюту і кошти користувачів?

Основні причини блокування

WhiteBIT блокує акаунти через підозрілі транзакції або аномальну активність, наприклад, великі обсяги за короткий час чи нестандартні патерни торгівлі. Невідповідність даних KYC призводить до обмежень, якщо верифікація неповна або дані застаріли.
Порушення або спрацювання AML-системи активується при ризиках відмивання коштів, поповненні з ризикових адрес чи гаманців, пов'язаних з хакерськими атаками.

Як зрозуміти що криптовалюта заблокована

Користувачі отримують повідомлення про обмеження акаунту або заморозку активів безпосередньо в профілі чи email. Запит документів чи підтвердження походження коштів приходить від служби безпеки. Дуже часто на аккаунт накладається обмеження на вивід та перекази, але дозволяє торгівлю.

ОТРИМАТИ консультацію щодО блокування коштів
Illustration

Як визначити причину блокування та що робити користувачу

Як зрозуміти причину блокування

Ви маєте перевірити повідомлення у профілі WhiteBIT для точної причини, як "AML check" чи "technical hold".
Є різниця між технічною затримкою (1-24 години через мережу) та перевіркою AML/KYC (з запитом документів). Ознаки статусу «перевірка безпеки» включають обмежений доступ до withdrawal та сповіщення про ризик

Що робити щоб розблокувати кошти

● Спочатку перевірте e-mail та внутрішні сповіщення в акаунті. ● Дозавантажте документи або пройдіть повторну верифікацію. ● Підготуйте докази походження коштів: виписки, договори, скріни транзакцій з гаманців. ● Подайте запит у підтримку WhiteBIT через чат чи moc.tibetihw%40troppus з детальним описом. ● Очікуйте рішення служби безпеки, фіксуючи всю переписку.

Які документи зазвичай вимагає біржа

Біржа вимагає паспорт чи ID-карту для KYC. Банківські виписки або договори підтверджують легальність надходжень. Підтвердження маршруту крипто-транзакцій (Proof of Funds) включає адреси та хеші.

Надіслати заявку на розблокування коштів

Скільки триває розблокування криптовалют

Типові строки

Швидка перевірка займає 1–3 дні при повному KYC. Поглиблена AML-перевірка триває 10–30+ днів залежно від складності. Процес прискорює повний пакет документів та чіткі пояснення походження коштів.

Як ми допоможемо Вам у розблокуванні

Юристи «Finality Law Firm» накопичили реальний досвід розблокування криптоактивів на ключових глобальних біржах, дозволяючи клієнтам повертати кошти в середньому за 5–10 днів, на відміну від самостійних спроб, що можуть розтягнутися на місяці.​
Наші переваги:
● досвід взаємодії з Whitebit, Binance, Bybit;● глибокі знання в AML/CTF;● понад 50 успішних кейсів розблокування для бізнесу та фізичних осіб;
Супровід від нас — це не порожні обіцянки, а структуровані алгоритми з доведеною ефективністю на практиці.

Розрахувати вартість супроводу розблокування коштів

  • Потрібно використовувати максимально всі варіанти комунікації з біржою.

  • Це підтвердження походження коштів через виписки, хеші транзакцій та пояснення — надсилається у підтримку.

  • Так, часто торгівля та депозити доступні, обмежується лише withdrawal.

Залиште заявку - ми з Вами зв'яжемось

Hours

Працюємо без вихідних: 9:00 - 19:00 Київ

Contacts

+380 (93) 56 76 056moc.liamg%40walytilanif

Дякуємо!

Ми зконтактуємо з Вами якомога швидше!

Can't send form.

Please try again later.

Номер телефону:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved

Номер телефону:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved