+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

RU
Заказать консультацию

+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

RU
Заказать консультацию
Illustration

Finality Law Firm

Калиниченко Игорь

Юрист практики международного корпоративного права
E-mail:moc.liamg%40walytilanif
Номер телефонf:+380 (93) 56 76 056

свзаться сейчас

Разблокировка криптовалюты на бирже WhiteBIT

Блокировка криптовалюты на WhiteBIT часто происходит из-за строгого соблюдения AML/KYC-политик, но разблокировка возможна при оперативном реагировании и предоставлении документов. Эта статья поможет понять причины, алгоритм действий и способы избежать проблем. Ключевые слова: блокировка WhiteBIT, разблокировка WhiteBIT, заморозили криптовалюту WhiteBIT.

Почему WhiteBIT блокирует средства пользователей?

Основные причины блокировки

WhiteBIT блокирует аккаунты из-за подозрительных транзакций или аномальной активности, например крупных объёмов за короткое время или нестандартных торговых паттернов. Несоответствие KYC-данных приводит к ограничениям при неполной либо устаревшей верификации.

Срабатывание AML-системы происходит при рисках отмывания средств, пополнениях с рисковых адресов или кошельков, связанных с хакерскими атаками.

Как понять, что криптовалюта заблокирована

Пользователи получают уведомление об ограничении аккаунта или заморозке активов прямо в профиле или на email. Служба безопасности запрашивает документы или подтверждение происхождения средств. Часто накладывается блокировка на вывод и переводы, но торговля остаётся доступной.

Получить консультацию по поводу блокировки средств.
Illustration

Как определить причину блокировки и что делать пользователю

Как понять причину блокировки

Вам нужно проверить уведомления в профиле WhiteBIT для точной причины, например «AML check» или «technical hold».
Существует разница между технической задержкой (1–24 часа из-за сети) и проверкой AML/KYC (с запросом документов). Признаки статуса «проверка безопасности» включают ограниченный доступ к выводу средств и уведомления о риске.

Что делать, чтобы разблокировать средства

● Сначала проверьте e-mail и внутренние уведомления в аккаунте.
● Загрузите документы или пройдите повторную верификацию.
● Подготовьте доказательства происхождения средств: выписки, договоры, скриншоты транзакций с кошельков.
● Отправьте запрос в поддержку WhiteBIT через чат или moc.tibetihw%40troppus с подробным описанием.
● Ожидайте решения службы безопасности, фиксируя всю переписку.

Какие документы обычно требует биржа

Биржа требует паспорт или ID-карту для KYC. Банковские выписки или договоры подтверждают легальность поступлений. Подтверждение маршрута крипто-транзакций (Proof of Funds) включает адреса и хеши.

Отправить заявку на разблокировку средств

Сколько длится разблокировка криптовалют

Типичные сроки

Быстрая проверка занимает 1–3 дня при полном KYC. Углублённая AML-проверка длится 10–30+ дней в зависимости от сложности. Процесс ускоряет полный пакет документов и чёткие объяснения происхождения средств.

Как мы поможем вам с разблокировкой

Юристы «Finality Law Firm» накопили реальный опыт разблокировки криптоактивов на ключевых глобальных биржах, позволяя клиентам возвращать средства в среднем за 5–10 дней, в отличие от самостоятельных попыток, которые могут растянуться на месяцы.

Наши преимущества:
● опыт взаимодействия с WhiteBIT, Binance, Bybit;
● глубокие знания в AML/CTF;
● более 50 успешных кейсов разблокировки для бизнеса и физических лиц;

Сопровождение от нас — это не пустые обещания, а структурированные алгоритмы с доказанной эффективностью на практике.

Рассчитать стоимость сопровождения разблокировки средств

  • Необходимо использовать все доступные варианты связи с биржей.

  • Это подтверждение происхождения средств через выписки, хеши транзакций и пояснения — отправляется в поддержку.

  • Да, часто торговля и депозиты доступны, ограничивается только вывод средств.

Оставьте заявку — мы с вами свяжемся

Hours

Работаем без выходных: 9:00 - 19:00 Киев

Contacts

+380 (93) 56 76 056moc.liamg%40walytilanif

Дякуємо!

Ми зконтактуємо з Вами якомога швидше!

Can't send form.

Please try again later.

Номер телефона:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved

Номер телефона:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved