+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

UA
Замовити консультацію

+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

UA
Замовити консультацію
Illustration

Finality Law Firm

Калініченко Ігор

Юрист практики міжнародного корпоративного права
E-mail:moc.liamg%40walytilanif
Номер телефону:+380 (93) 56 76 056

зВ'ЯЗАТИСЯ ЗАРАЗ

Зарахування криптовалюти на банківський рахунок

Юридичний супровід зарахування криптовалютних коштів на банківські рахунки

Коли ви отримуєте платежі в криптовалюті, виникає важливе питання: як легально і безпечно зарахувати кошти, отримані у криптовалюті, на банківський рахунок. Цей процес вимагає не просто технічного обміну крипти на фіат, а ретельного юридичного супроводу, щоб уникнути проблем із податковими та фінансовими органами.

Основні юридичні виклики при зарахуванні криптовалютних коштів:

● Потрібно довести легітимність джерела коштів, щоб уникнути претензій від банку чи контролюючих органів.● Дотримання вимог AML/CTF — ідентифікація клієнтів, перевірка транзакцій і прозорість руху коштів.● Правильне оформлення операцій обміну криптовалюти на фіат з укладенням відповідних договорів і супровідною документацією.● Обов’язковий податковий облік таких операцій для своєчасного і правильного декларування доходів і уникнення штрафів.● Взаємодія з банками, які готові працювати з надходженнями, отриманими після конвертації криптовалютних активів.

ОТРИМАТИ консультацію щодО зарахування коштів на рахунки

Як ми допомагаємо зараховувати криптовалютні кошти на банківські рахунки

Ми надаємо повний юридичний супровід для бізнесу, який має криптовалюту і хоче з найменшими ризиками конвертувати їх у гроші на банківські рахунки:
● Аналіз джерел надходжень крипти і їх легалізація;● Розробка процедур і політик відповідності AML/CTF;● Підготовка та юридичне оформлення договорів із контрагентами щодо обміну криптовалюти;● Консультації та супровід операцій з конвертації криптовалюти в гривні, долари, євро;● Підтримка у веденні податкового обліку і підготовці звітності;● Захист Ваших інтересів у разі запитів щодо руху коштів.

Надіслати заявку на зарахування коштів

Для кого ця послуга актуальна

Наш супровід необхідний клієнтам, які:
● вже мають криптовалютні активи і хочуть зарахувати їх у фіатній формі на банківські рахунки;● ведуть бізнес із криптовалютними платежами і хочуть уникнути проблем із законотворчістю і банками;● шукають професійну допомогу при податковому та фінансовому обліку операцій, пов’язаних із криптоактивами.
Якщо у вас є криптовалюта, кошти якої потрібно безпечно і юридично коректно перевести у фіат і зарахувати на банківські рахунки — звертайтесь за нашою консультацією.

Залиште заявку на юридичний супровід обміну коштів

  • Необхідно підготувати підтвердження джерела походження активів — договори з контрагентами, листи про походження токенів, історію угод, дані з блокчейн-транзакцій та податкові документи (якщо застосовно). Наші юристи допоможуть оформити ці документи у відповідності до вимог банків та регуляторів.

  • Банки застосовують процедури KYC/AML, тобто ідентифікують клієнта і аналізують походження коштів. Якщо криптовалютна операція пройшла перевірку через юридично обґрунтований обмін і супроводжується належною документацією, банк може прийняти кошти після конвертації.

  • Вартість залежить від обсягу операцій, складності джерела коштів і кількості контрактів для оформлення. Ціна юридичного супроводу визначається індивідуально після первинної оцінки.

Залиште заявку - ми з Вами зв'яжемось

Hours

Працюємо без вихідних: 9:00 - 19:00 Київ

Contacts

+380 (93) 56 76 056moc.liamg%40walytilanif

Дякуємо!

Ми зконтактуємо з Вами якомога швидше!

Can't send form.

Please try again later.

Номер телефону:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved

Номер телефону:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved