+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

RU
Заказать консультацию

+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

RU
Заказать консультацию
Illustration

Finality Law Firm

Калиниченко Игорь

Юрист практики международного корпоративного права
E-mail:moc.liamg%40walytilanif
Номер телефона:+380 (93) 56 76 056

связаться сейчас

Зачисление криптовалюты на банковский счет.

Юридическое сопровождение зачисления криптовалютных средств на банковские счета.

Когда вы получаете платежи в криптовалюте, возникает важный вопрос: как легально и безопасно зачислить средства, полученные в криптовалюте, на банковский счет. Этот процесс требует не просто технического обмена криптовалюты на фиат, но и тщательного юридического сопровождения, чтобы избежать проблем с налоговыми и финансовыми органами.

Основные юридические вызовы при зачислении криптовалютных средств

● Необходимо доказать легитимность источника средств, чтобы избежать претензий со стороны банка или контролирующих органов.
● Соблюдение требований AML/CTF — идентификация клиентов, проверка транзакций и прозрачность движения средств.
● Правильное оформление операций обмена криптовалюты на фиат с заключением соответствующих договоров и сопроводительной документации.
● Обязательный налоговый учет таких операций для своевременного и правильного декларирования доходов и избежания штрафов.
● Взаимодействие с банками, готовыми работать с поступлениями, полученными после конверсии криптовалютных активов.

ПОЛУЧИТЬ консультацию по зачислению средств на счета

Как мы помогаем зачислять криптовалютные средства на банковские счета

Мы предоставляем полный юридический супровod для бизнеса, который имеет криптовалюту и хочет с минимальными рисками конвертировать её в деньги на банковские счета:

● Анализ источников поступлений криптовалюты и их легализация;
● Разработка процедур и политик соответствия AML/CTF;
● Подготовка и юридическое оформление договоров с контрагентами по обмену криптовалюты;
● Консультации и сопровождение операций по конверсии криптовалюты в гривны, доллары, евро;
● Поддержка в ведении налогового учета и подготовке отчетности;
● Защита ваших интересов в случае запросов относительно движения средств.

Отправить заявку на зачисление средств

Для кого эта услуга актуальна

Наше сопровождение необходимо клиентам, которые:

● уже имеют криптовалютные активы и хотят зачислить их в фиатной форме на банковские счета;
● ведут бизнес с криптовалютными платежами и хотят избежать проблем с законодательством и банками;
● ищут профессиональную помощь при налоговом и финансовом учете операций, связанных с криптоактивами.

Если у вас есть криптовалюта, средства которой нужно безопасно и юридически корректно перевести в фиат и зачислить на банковские счета — обращайтесь за нашей консультацией.

Оставьте заявку на юридическое сопровождение обмена средств

  • Необходимо подготовить подтверждение источника происхождения активов — договоры с контрагентами, письма о происхождении токенов, историю сделок, данные из блокчейн-транзакций и налоговые документы (если применимо). Наши юристы помогут оформить эти документы в соответствии с требованиями банков и регуляторов.

  • Банки применяют процедуры KYC/AML, то есть идентифицируют клиента и анализируют происхождение средств. Если криптовалютная операция прошла проверку через юридически обоснованный обмен и сопровождается надлежащей документацией, банк может принять средства после конверсии.

  • Стоимость зависит от объема операций, сложности источника средств и количества контрактов для оформления. Цена юридического сопровождения определяется индивидуально после первичной оценки.

Оставьте заявку — мы с вами свяжемся

Hours

Работаем без выходных: 9:00 - 19:00 Киев

Contacts

+380 (93) 56 76 056moc.liamg%40walytilanif

Дякуємо!

Ми зконтактуємо з Вами якомога швидше!

Can't send form.

Please try again later.

Номер телефона:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved

Номер телефона:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved