+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

RU
Заказать консультацию

+380 (93) 56 76 056

moc.liamg%40walytilanif

RU
Заказать консультацию
Illustration

Finality Law Firm

Калиниченко Игорь

Юрист практики международного корпоративного права
E-mail:moc.liamg%40walytilanif
Номер телефона:+380 (93) 56 76 056

СВЯЗАТЬСЯ СЕЙЧАС

Прохождение EDD на криптобирже

Как пройти EDD на криптобирже — вопрос, с которым обычно сталкиваются тогда, когда криптовалютная биржа блокирует вывод средств или запрашивает дополнительные документы после активного использования аккаунта. Чтобы правильно пройти Enhanced Due Diligence (EDD), нам нужна чётко выстроенная стратегия. Это позволяет быстрее разблокировать активы, избежать лишних комплаенс-проблем и спокойно продолжить работу с криптобиржами.

Что такое EDD?

EDD (Enhanced Due Diligence) — это усиленная проверка пользователя, к которой прибегают криптобиржи Binance, OKX, Bybit, Kraken, Coinbase, KuCoin. Это происходит, когда биржи видят повышенные риски или нетипично большие объёмы операций. В отличие от стандартного KYC, в рамках EDD проверяют не только вашу личность, но и происхождение средств, источники дохода, структуру активов и логику криптовалютных транзакций.

AML/CTF

EDD применяют в рамках требований AML/CTF и международных стандартов финансового мониторинга. Их комплаенс-отдел фактически хочет получить чёткую и документально подтверждённую картину: кто вы, как зарабатываете, зачем пользуетесь криптобиржей и соответствуют ли ваши обороты реальному финансовому профилю. Именно поэтому EDD чаще всего запускается при крупных депозитах, активном трейдинге, работе с P2P или регулярных выводах значительных сумм.

ПОЛУЧИТЬ консультацию по ВАШЕЙ СИТУАЦИИ
Illustration

Когда криптобиржа запускает EDD

Как понять причину блокировки

Усиленная проверка почти никогда не появляется сразу после регистрации. Обычно EDD включается тогда, когда аккаунт превышает базовые лимиты или для криптобиржи возникают сигналы повышенного риска.

То есть должна быть какая-то причина — аномалия в вашей активности: резкий рост депозитов, крупные разовые пополнения или выводы, необычные по суммам или направлениям транзакции, входы с разных IP-адресов.

Дополнительно биржу могут насторожить операции с «рисковыми» юрисдикциями, переводы на или с адресов, фигурирующих в санкционных или чёрных списках, а также признаки PEP — политически значимых лиц или связанных с ними структур. Стоит также помнить, что криптобиржи время от времени меняют свои внутренние правила, и во время таких обновлений даже старым, давно верифицированным аккаунтам могут снова запустить EDD — просто чтобы обновить и углубить профиль.
Иногда нужно более детально разбираться с причинами блокировки, так как может быть проблема со средствами, которые вам поступили — детали по ссылке.

Отправить заявку на разблокировку средств

Какие документы нужно предоставить бирже:

Обычно всё начинается с расширенной анкеты. В ней криптовалютная биржа просит пояснить:
• чем вы занимаетесь и в какой сфере работаете;
• основные источники дохода;
• средний ежемесячный доход;
• ожидаемые объёмы пополнений и выводов;
• зачем вы пользуетесь биржей — инвестиции, трейдинг, бизнес-расчёты, P2P и т. д.
Важно, чтобы эти ответы совпадали с данными KYC и выглядели логично с финансовой точки зрения.

Отдельно могут попросить:

• подтверждение адреса проживания (коммунальный счёт, письмо из банка, официальная справка);
• пояснение по PEP-статусу;
• подтверждение отсутствия связей с санкционными лицами.

  • Illustration

    Простое правило: чем полнее, последовательнее и понятнее пакет документов вы предоставите, тем быстрее комплаенс-отдел биржи закроет EDD.

Sotce of Wealth и Source of Funds

Далее криптобиржа переходит к проверке происхождения средств и капитала (SOF / SOW). Обычно просят предоставить:
• справку с работы или контракт с указанием дохода;
• налоговые декларации (для ФОПов, предпринимателей, владельцев бизнеса);
• банковские выписки за последние 6–12 месяцев;
• договоры купли-продажи недвижимости, бизнеса или корпоративных прав;
• документы о наследстве или дарении;
• инвестиционные договоры или отчёты;
• при бизнес-активности — учредительные документы компании, структуру бенефициаров и финансовую отчётность (часто это запрашивают Binance, Bybit, OKX).

Рассчитать стоимость сопровождения разблокировки средств

Как Finality Law Firm помогает пройти EDD

Мы сопровождаем клиента на всех этапах EDD — от первого сигнала со стороны криптобиржи до финального решения комплаенс-отдела. Всё начинается с разбора вашей ситуации: объёмы операций, структура активов, налоговое резидентство, история транзакций и то, что уже запрашивала биржа (например Binance, Bybit или OKX). Это позволяет понять логику платформы и её ожидания ещё до подачи документов.
Далее формируется индивидуальная стратегия, которая обычно включает:
• выстраивание понятной и логичной истории происхождения средств с привязкой к конкретным документам;• подбор и структурирование релевантных подтверждений SOF / SOW;• подготовку пояснительных писем (cover letters) для комплаенс-отдела;• рекомендации по корректировке профиля на бирже, чтобы он соответствовал реальному финансовому состоянию.
Если криптобиржа задаёт сложные или противоречивые вопросы, команда Finality Law Firm помогает корректно подготовить ответы, не сказать лишнего, снизить риск того, что операции будут восприняты как подозрительные, и аргументированно подтвердить законное происхождение средств. Это значительно повышает шансы быстро пройти EDD и разблокировать доступ к активам.
Особое внимание стоит уделять блокировке USDT в рамках уголовных или финансовых запросов — подробнее.
Лучше всего обратиться сразу после получения блокировки и уведомления. Это самый быстрый и лучший вариант. Иногда пользователи ведут самостоятельную коммуникацию и предоставляют документы — что только ухудшает положение. С этим также можно справиться — да, мы можем.

  • EDD (Enhanced Due Diligence) — это усиленная проверка пользователя, которую криптобиржи проводят при повышенных рисках. В отличие от стандартного KYC, во время EDD проверяют не только личность, но и происхождение средств (SOF), источники дохода (SOW), структуру активов и логику транзакций. Фактически биржа хочет получить полную и документально подтверждённую финансовую картину пользователя.

  • Непоследовательные ответы, неполный пакет документов или лишние пояснения часто ухудшают положение пользователя. Комплаенс-отдел может воспринять это как повышенный риск, что приводит к затягиванию проверки или даже к полному блокированию аккаунта и средств.

  • EDD обычно активируется при крупных депозитах или выводах, активном трейдинге, работе с P2P, резкой смене финансовой активности, входе с разных IP-адресов или операциях с рисковыми юрисдикциями. Проверка также может быть связана с санкционными адресами, PEP-статусом или обновлением внутренних правил биржи даже для старых аккаунтов.

Оставьте заявку — мы с вами свяжемся

Hours

Работаем без выходных: 9:00 - 19:00 Киев

Contacts

+380 (93) 56 76 056moc.liamg%40walytilanif

Дякуємо!

Ми зконтактуємо з Вами якомога швидше!

Can't send form.

Please try again later.

Номер телефона:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved

Номер телефона:

+380 (93) 56 76 056

E-mail:

moc.liamg%40walytilanif

© Created by

All rights Reserved